公告日期：2025-04-23

中国国际金融股份有限公司

关于绝味食品股份有限公司

2022年非公开发行股票持续督导保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]736 号）核准，绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”、“公司”）非公开发行人民币普通股 22,608,006 股，每股面
值人民币 1.00 元，发行价格每股人民币 52.21 元，募集资金总额为人民币 118,036.40 万
元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 116,125.89 万元。上述募集资金已于
2022 年 12 月 22 日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的“天职业字[2022]47140 号”《验资报告》审验确认。中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）担任绝味食品本次非公开发行股
票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2024 年 12月 31 日。

保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 中国国际金融股份有限公司

注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人 陈亮

保荐代表人 陈晓静、金勇

三、上市公司的基本情况

公司名称 绝味食品股份有限公司

证券代码 603517.SH

注册资本 63,123.8701 万元

注册地址 长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 1608 室

办公地址 长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 1608 室

法定代表人 戴文军

食品、农副产品的生产、加工、销售、技术开发、技术服务；仓

储服务；商品配送；（以上限分支机构凭许可证经营）；企业管

经营范围 理咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司

经营或禁止进出口商品技术除外；实业投资。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、保荐工作概述

保荐机构根据有关法律法规及中国证监会和上海证券交易所的规定，诚实守信、勤勉尽责，按有关规定指定陈晓静、金勇两名保荐代表人负责保荐工作。

保荐机构及保荐代表人的主要工作如下：

（一）尽职推荐阶段

保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对绝味食品进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会的审核，组织绝味食品及其他中介机构对中国证监会的反馈进行答复，按照中国证监会的要求对证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照上海证券交易所上市规则的要求向其提交推荐非公开发行股票所要求的相关文件。

（二）持续督导阶段

绝味食品非公开发行股票上市后，针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，
并承担了以下相关工作：督导上市公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导上市公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件；督导上市公司合规使用与存放募集资金；督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公……
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