公告日期：2025-04-10

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-042

绝味食品股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月9日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024 年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 15:00

召开地点：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 159 号通程国际大酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

5 关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 √

6 关于公司 2024 年度日常关联交易完成情况及 √

2025 年度日常关联交易预计的议案

7 关于公司向银行申请授信额度的议案 √

8 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 √

的议案

9 关于公司部分募集资金投资项目结项暨节余募 √

集资金永久补充流动资金并注销专户的议案

10 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度 √

薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

11 关于修订《公司章程》的议案 √

12 关于投保董监高责任险的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 4 月 9 日召开的第六届董事会第二次会议、第五
届监事会第二十三次会议审议通过，会议决议公告的具体内容在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、 特别决议议案：11

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、9、10、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.s……
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