公告日期：2025-12-05

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-065
北京淳中科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2025年12月4日，北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，现将有关情况公告如下：

因公司2023年股票期权激励计划第二个行权期股票期权行权导致公司注册资本发生变更，需对《公司章程》相应条款进行修订。另外，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，公司拟修订《北京淳中科技股份有限公司董事会议事规则》中部分条款，并提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士办理工商变更及备案等相关手续，变更内容以市场监督管理局核准为最终结果。具体内容如下：

一、《公司章程》的修订情况

修订前 修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 20,326.8279
20,184.1779 万 元（ 元 人民 币 以 下简 称 万元（元人民币以下简称“元”）。

“元”）。

第二十一条 公司股份总数为 20,184.1779 第二十一条 公司股份总数为20,326.8279万
万 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 股，公司的股本结构为：普通股 20,326.8279
20,184.1779 万股。 万股。

第四十四条 公司股东会由全体股东组成。 第四十四条 公司股东会由全体股东组成。股股东会是公司的权力机构，依法行使下列职 东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报
（一）选举和更换董事，决定有关董事的报 酬事项；

酬事项； （二）审议批准董事会的报告；

（二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补 亏损方案；

亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决
（四）对公司增加或者减少注册资本作出决 议；

议； （五）对发行公司债券作出决议，股东会可
（五）对发行公司债券作出决议，股东会可 以授权董事会对发行公司债券作出决议；
以授权董事会对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者（六）对公司合并、分立、解散、清算或者 变更公司形式作出决议；

变更公司形式作出决议； （七）修改本章程；

（七）修改本章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务
（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务 的会计师事务所作出决议；

的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本章程第四十五条规定的担
（九）审议批准本章程第四十五条规定的担 保事项以及财务资助事项；

保事项； （十）审议批准本章程第四十六条规定的重
（十）审议批准本章程第四十六条规定的重 大交易；

大交易； （十一）审议批准公司与关联方发生的交易
（十一）审议批准公司与关联方发生的交易 （公司获赠现金资产、提供担保和财务资助（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额 除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司最
在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审 近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联
计净资产绝对值 5％以上的关联交易； 交易；

（十二）审议公司在连续 12 个月内累计计 （十二）审议公司在连续 12 个月内累计计算
算购买、出售重大资产超过公司最近一期经 购买、出售重大资产超过公司最近一期经审
审计总资产 30%的事项； 计总资产 30%的事项；

（十三）审议批准变更募集资金用途……
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