公告日期：2025-05-14

北京淳中科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月 26 日

淳中科技 603516

目 录

北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
2024 年年度股东大会议案一：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 ......7
2024 年年度股东大会议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ......8
2024 年年度股东大会议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ......9
2024 年年度股东大会议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ......10
2024 年年度股东大会议案五：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ......11
2024 年年度股东大会议案六：关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度

预计日常关联交易的议案 ...... 12
2024 年年度股东大会议案七：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 ......13
2024 年年度股东大会议案八：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 ......14 2024 年年度股东大会议案九：关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
...... 152024 年年度股东大会议案十：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案 ...... 16
2024 年年度股东大会议案十一：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ......172024 年年度股东大会议案十二：关于修订<累积投票制实施制度><募集资金管理制度>等部
分管理制度的议案 ...... 18
听取《独立董事 2024 年度述职报告》 ...... 19
附件一：北京淳中科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 20
附件二：北京淳中科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 27
附件三：北京淳中科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 ...... 31

北京淳中科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京淳中科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淳中科技”）特制定本次股东大会会议须知：

一、参加本次股东大会的股东为截至本次股东大会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议的股东或其授权代表按规定出示本人有效身份证件或法人单位证明以及授权委托书、股票账户卡等相关证件资料，经律师验证合格后方可出席会议。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师等人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

三、出席会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主……
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