公告日期：2025-04-23

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2025-007
北京淳中科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年4月11日以邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席傅磊明先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据公司 2024 年度经营发展情况，公司编写了《2024 年年度报告》以及《2024
年年度报告摘要》。

具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 23 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等内部治理制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进监事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力，全体监事认真履职、勤勉尽责，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计报告编写了《北京淳中科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

考虑到外部环境和公司自身经营发展需求，公司拟定 2024 年利润分配预案为：拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），拟派发现金红利总额为50,195,569.75 元（按目前已披露的总股本 201,841,779 股，扣除回购专用账户的 1,059,500 股为基数测算，具体以实施分配方案时股权登记日扣除回购专用账户的股份数为准）。

如在以上预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 23 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。
公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正
常经营和健康发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 23 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘具备证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。具体聘任及审计费用等事宜提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

表决结果：3 票同意，0 票反……
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