公告日期：2025-04-23

北京淳中科技股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职情况报告

作为北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)审计委员会委员，我们严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会审计委员会会议，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现对审计委员会2024年度的履职情况汇报如下:

一、审计委员会基本情况

报告期内，董事会完成了换届选举工作，并成立了新一届董事会审计 委员会，公司第四届董事会审计委员会由独立董事赵贺春（审计委员会主任， 会计专业人士）、独立董事王维、董事王志涛三名成员组成。

二、公司董事会审计委员会2024年度会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了5次会议，全体委员亲自出席了全部会 议，会议召开情况如下：

（一）2024年4月7日召开第三届董事会审计委员会2024年度第1次会议， 审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等。

（二）2024年4月14日召开第三届董事会审计委员会2024年度第2次会 议，审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

（三）2024年7月29日召开第三届董事会审计委员会2024年度第3次会 议，审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》。

（四）2024年9月20日召开第四届董事会审计委员会2024年度第1次会 议，审议通过了《关于聘任程锐先生为公司财务总监的议案》。

（五）2024年10月15日召开第四届董事会审计委员会2024年度第2次会
议，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

三、2024年度审计委员会相关工作履职情况

（一）审核与评估公司财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真
实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不
存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事
项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（二）提议续聘会计师事务所

根据相关法规及公司相关制度要求，提议公司董事会续聘立信会计师事
务所为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。

（三）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与公司外部审计机构就审计范围、审计计划等进
行了讨论和沟通，对公司财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督及
评估。审计委员会认为外部审计机构在审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客
观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。

（四）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，听取了公
司内部审计相关工作汇报，监督公司内部审计工作的规范性和有效性，并对
内部审计出现的问题提出了针对性意见，推动公司内部审计工作按计划规范
开展，以保证公司各项生产经营活动的有序开展。

（五）对公司内控制度建设的监督及评估情况

报告期内，审计委员会充分发挥专业职能和作用，根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》《企业内部控制基本规范》等相关规范性文件的要求，督促公司按相关要求评估内部控制制度设计的合理性及有效性，积极推动公司
内部控制制度体系建设和落实。

（六）协调公司管理层及相关部门与审计机构进行沟通

报告期内，在审计机构审计过程中，审计委员会协调管理层及相关部 门与审计机构就公司财务状况与经营成果、审计工作计划、审计工作进展及 完成情况等进行沟通，确保了审计工作按规定顺利完成。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会 审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等相 关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

2025年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则， 勤勉尽责，切实履行职权范围内的责任，继续发挥专业作用及职能，不断提 升科学决策能力和议事效率，促进公司规范运作，切实维护公司与全体股东 的共同利益。

北京淳中科技股份有限公司
董事会审计委员会
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