公告日期：2025-04-23

北京淳中科技股份有限公司

章 程

（2025年5月公司2024年年度股东会拟审议）

二〇二五年五月

目 录

第一章 总 则...... 3

第二章 经营宗旨和范围......4

第三章 股 份...... 5

第四章 股东和股东会......8

第一节 股东的一般规定...... 8

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集...... 13

第四节 股东会的提案与通知...... 15

第五节 股东会的召开...... 16

第六节 股东会的表决和决议...... 19

第五章 董事会...... 23

第一节 董 事...... 23

第二节 董事会...... 26

第三节 独立董事...... 32

第四节 董事会专门委员会...... 34
第六章 高级管理人员......36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......39

第一节 财务会计制度...... 39

第二节 内部审计...... 43

第三节 会计师事务所的聘任...... 44
第八章 通知和公告......44

第一节 通知 ...... 44

第二节 公告 ...... 45

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资和减资...... 45

第二节 解散和清算...... 47
第十章 投资者关系管理......49
第十一章 修改章程...... 50
第十二章 附 则...... 51

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由北京淳中视讯科技有限公司按经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。

公司在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，依法取得营业执照，统一社会信用代码：91110108575204274E。

第三条 公司于 2017 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会批/核准，首
次向社会公众发行人民币普通股 23,386,700 股，于 2018 年 2 月 2 日在上海证券
交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：北京淳中科技股份有限公司

英文名称：Beijing Tricolor Technology CO., LTD.

第五条 公司住所：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 808 室，邮政编码：
100194。

第六条 公司注册资本为人民币 20,184.1779 万元（元人民币以下简称“元”）。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司，具有独立的法人资格。

第八条 董事长为公司的法定代表人，对外代表公司。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司的名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件。

工会依照法律规定通过职工代表大会、职工大会或者其他形式，组织职工参与公司的民主决策、民主管理和民主监督。

第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总……
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