公告日期：2025-04-23

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2025-006
北京淳中科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年4月11日以邮件方式发出会议通知，并于2025年4月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

根据公司 2024 年度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 23 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

公司董事会审计委员会递交了《2024 年度董事会审计委员会履职报告》，
具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 23 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<独立董事2024年度述职报告>的议案》

公司独立董事向公司董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》并将在
公司 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见 2025 年 4 月 23 日公司在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会听取述职。
（四）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

根据公司总经理 2024 年度工作情况，公司总经理编写了《北京淳中科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意
见>的议案》

具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 23 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司董事会关于独立董事2024 年度独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体独立董事对本议案回避表决。
（六） 审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职
责情况报告><关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告>的议案》
具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 23 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》和《北京淳中科技股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情……
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