公告日期：2025-11-27

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-057

欧普照明股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非

独立董事许斌先生的书面辞职报告。因公司治理架构调整，许斌先生申请辞去公

司第五届董事会非独立董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

许斌先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。除辞任非独立董事职务外，许斌

先生担任的公司其他职务不变。

2025 年 11 月 26 日，公司召开职工代表大会并做出决议，选举许斌先生

为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司本次全体职工代表会议选举通过

之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司及 具体职务 履行完毕的
到期日 其控股子公 公开承诺
司任职

第五届董 职工代表董

许斌 事会非独 2025 年 11 2027年8月 公司治理 是 事、ToB 行业 否

立董事 月 26 日 8 日 架构调整 发展中心负责

人

(二) 离任对公司的影响

许斌先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正

常运作，许斌先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。其不存在未履行完毕的

公开承诺。

二、关于职工代表董事选举情况

公司于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会中设置一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。
为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司依据相关规定启动职工董事选举工
作。2025 年 11 月 26 日，公司召开全体职工代表会议并做出决议，选举许斌先
生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司该次全体职工代表会议选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

许斌先生任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。许斌先生当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十七日
附件：

职工董事简历

许斌先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中山大学工商管理专业。曾任虎彩集团有限公司战略投资经理职务，2007年入职本公司，历任公司战略投资经理、绿色照明业务拓展总监、下属子公司欧普道路照明有限公司总经理职务，2025 年 1 月起担任欧普照明股份有限公司 T……
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