公告日期：2025-11-19

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-056
欧普照明股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 59

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 643,959,976

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 86.9519
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长王耀海先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事黄钰昌先生因工作原因请假本次会议；3、 董事会秘书胡兴先生出席本次会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1.00、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》1.01、议案名称：《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 643,899,546 99.9906 60,430 0.0094 0 0.0000

1.02、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 643,903,746 99.9913 56,230 0.0087 0 0.0000

1.03、议案名称：《关于修订股东会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 643,907,546 99.9919 52,430 0.0081 0 0.0000

1.04、议案名称：《关于修订董事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 643,903,846 99.9913 56,130 0.0087 0 0.0000

2.00、议案名称：《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

2.01、议案名称：《关于修订独立董事工作制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 ……
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