公告日期：2025-11-12

欧普照明股份有限公司

对外投资管理制度

(2025 年 10 月)

第一章 总则

第一条 为了加强欧普照明股份有限公司(以下简称“公司”)对外投资管理，规
范公司对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华
人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证
券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)
等法律法规以及《欧普照明股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)的相关规定，并结合公司具体情况制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值
为目的的投资行为，具体包括但不限于：

(一) 新设立企业的股权投资；

(二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；

(三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资；

(四) 公司经营性项目及资产投资；

(五) 股票、基金投资；

(六) 债券、委托贷款及其他债权投资；

(七) 法律、法规规定的其他对外投资。

第三条 公司投资活动应遵循以下原则：

(一) 符合国家和省市产业政策；

(二) 符合公司的战略规划；

(三) 具有良好的经济效益，有利于优化公司产业结构，培育核心
竞争力；

(四) 坚持科学发展观，投资规模与资产结构相适应，量力而行，
科学论证与决策。

第四条 根据国家对外投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批
的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符
合国家宏观经济政策。

第五条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司(以下简称“子
公司”)的一切对外投资行为。

第二章 对外投资决策权限

第六条 公司股东会、董事会、总经理的投资决策权限及决策程序，按照《公司
法》《上市规则》《公司章程》及公司相关管理制度的规定执行。

第七条 公司发生的对外投资事项(日常经营活动、提供担保、财务资助、关联
交易除外)达到下列标准之一的，应当提交董事会审议，并及时披露：
(一) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以高者为
准)占公司最近一期经审计总资产的10%以上；

(二) 交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值
的，以高者为准)占公司最近一期经审计净资产的10%以上，
且绝对金额超过1,000万元；

(三) 交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经
审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；

(四) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
10%以上，且绝对金额超过100万元；

(五) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公
司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额
超过1,000万元；

(六) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司
最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过
100万元。

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