公告日期：2025-11-12

欧普照明股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

（材料汇编）

2025 年 11 月

目 录

一、2025 年第一次临时股东大会会议议程......3
二、2025 年第一次临时股东大会会议须知......5
三、2025 年第一次临时股东大会股东问题函......7四、会议议案

1.00、关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案...... 8
1.01、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案...... 9
1.02、关于修订《公司章程》的议案......10
1.03、关于修订《股东会议事规则》的议案......12
1.04、关于修订《董事会议事规则》的议案......13
2.00、关于修订及制定部分公司治理制度的议案......14
2.01、关于修订独立董事工作制度的议案......14
2.02、关于修订对外担保管理制度的议案......14
2.03、关于修订对外投资管理制度的的议案......14
2.04、关于修订关联交易管理制度的议案......14
2.05、关于修订会计师事务所选聘制度的议案......145
2.06、关于修订募集资金管理办法的议案......145
2.07、关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案...... 145

欧普照明股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2025 年 11 月 18 日下午 14:00。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
召开地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋公司会议室。
主持人：公司董事长王耀海先生
会议议程：
一、董事会秘书宣读 2025 年第一次临时股东大会须知
二、董事长宣布到会情况并宣布 2025 年第一次临时股东大会开始
三、审议会议议题

1.00、《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；

1.01、《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》；

1.02、《关于修订<公司章程>的议案》；

1.03、《关于修订股东会议事规则的议案》；

1.04、《关于修订董事会议事规则的议案》。

2.00、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》；

2.01、《关于修订独立董事工作制度的议案》；

2.02、《关于修订对外担保管理制度的议案》；

2.03、《关于修订对外投资管理制度的议案》；

2.04、《关于修订关联交易管理制度的议案》；

2.05、《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》；

2.06、《关于修订募集资金管理办法的议案》；

2.07、《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。
四、股东提问，相关人员回答股东的有关问题
五、主持人宣布对各项议案投票表决
六、见证律师宣布现场投票结果
七、主持人宣布现场会议结束

欧普照明股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2025 年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议须知。
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责本次股东大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

四、如有股东或代理人要求发言的，请在场外发言登记处登记，出示持股的有效证明，填写《股东问题函》，截止时间到 13:30 分。登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的优先。

五、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写《股东问题函》，经大会主持人许可后，始得发言。

六、股东在会议发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。发言应围绕本次会议议题进行，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟。

七、大会……
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