公告日期：2025-05-22

欧普照明股份有限公司
2024 年年度股东大会

（材料汇编）

2025 年 5 月

目 录

一、2024 年年度股东大会会议议程......3
二、2024 年年度股东大会会议须知......5
三、2024 年年度股东大会股东问题函......7四、会议议案

（一）2024 年度董事会工作报告......8
（二）2024 年度监事会工作报告......15

（三）关于董监事 2024 年度薪酬考核情况与 2025 年度薪酬计划的议案...... 20

（四）2024 年度财务决算报告和 2025 年财务预算报告......21
（五）2024 年年度报告及年度报告摘要...... 24
（六）关于 2024 年年度利润分配的预案...... 25
（七）关于 2025 年度申请银行授信额度的议案......26
（八）关于 2025 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案...... 27
（九）关于 2025 年度授权对外担保额度的议案......28
（十）关于预计 2025 年度日常关联交易的议案......30
（十一）关于与关联方开展保理融资业务暨关联交易的议案......32
（十二）关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案......34
（十三）关于 2025 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案...... 35
（十四）关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案......39
（十五）听取：欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（卢生江）......44

欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈威如）......49

欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蒋炯文）......54

欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（苏锡嘉）......59

欧普照明股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 14:00。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
召开地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋公司会议室。
主持人：公司董事长王耀海先生
会议议程：
一、董事会秘书宣读 2024 年年度股东大会须知
二、董事长宣布到会情况并宣布 2024 年年度股东大会开始
三、审议会议议题

1、2024 年度董事会工作报告；

2、2024 年度监事会工作报告；

3、关于董监事 2024 年度薪酬考核情况与 2025 年度薪酬计划的议案；

4、2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告；

5、2024 年年度报告及年度报告摘要；

6、关于 2024 年年度利润分配的预案；

7、关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案；

8、关于 2025 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案；

9、关于 2025 年度授权对外担保额度的议案；

10、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案；

11、关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案；

12、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

13、关于 2025 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案；

14、关于未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案；

15、听取：《欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（卢生江）》；
《欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈威如）》；
《欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蒋炯文）》；
《欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（苏锡嘉）》。
四、股东提问，相关人员回答股东的有关问题
五、主持人宣布对各项议案投票表决
六、见证律师宣布现场投票结果
七、主持人宣布现场会议结束

欧普照明股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2024 年年度股东大会的顺利进行……
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