公告日期：2025-04-29

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-011
欧普照明股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知
已于会议召开 10 日前以电子邮件方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 25 日在公
司办公楼会议室以现场会议形式召开。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事述职报告需提交公司股东大会听取，报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（卢生江）》《欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报
告（陈威如）》《欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蒋炯文）》《欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（苏锡嘉）》。

（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（六）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（七）审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（八）审议通过《关于董事及高级管理人员 2024 年度薪酬考核情况与 2025
年度薪酬计划的议案》。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。相关董事在董事会会议
讨论本人薪酬事项时进行了回避。

以上议案中，董事 2024 年度薪酬与 2025 年度薪酬计划尚需提请公司股东大
会审议。

（九）审议通过《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告需提交公司股东大会审议批准。

（十）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告需提交公司股东大会审议批准。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（十二）审议通过《2024 年度环境、社会及管治报告》。

表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。