公告日期：2025-04-25

爱慕股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，履行股东大会赋予的董事会职责，认真落实各项文件要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，加强内部培训，做好信息披露、三会运作，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作汇报如下：

一、2024 年度公司管理层讨论与分析概述

2024 年，在董事会的支持和协助下，公司经营管理层持续围绕公司经营方针，从以下几方面展开公司运营工作：

1、推进组织变革，培养新能力、新优势；

2、好内容赋能好产品，全面提升产品力；

3、加速全渠道重构，精准人货场匹配；

4、品牌营销 IP 赋能，推进消费者运营升级；

5、开启海外研发与供应链建设，推进全球战略布局；

6、稳步推进募投项目实施，部分募投项目顺利结项。

详细情况见《公司 2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。
二、2024 年度董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，董事会共召开 5 次会议，共审议 34 项议案，会议的召集与召开程
序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定，对公司的战略规划、经营情况、投资安排等各项事宜做出审议与决策。具体信息如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第三届董事会第 2024年2月 会议审议通过了议案：

六次会议 5 日 1、关于补选独立董事的议案

2、关于调整董事会专门委员会委员的议案

3、关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

第三届董事会第 2024年4月 1、公司 2023 年年度报告全文及摘要

七次会议 25 日 2、公司 2023 年度董事会工作报告

3、公司 2023 年度总经理工作报告

4、公司 2023 年度财务决算报告

5、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

6、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

7、关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的
议案

8、关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪
酬方案的议案

9、关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案

10、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

11、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

12、关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计公司 2024
年度日常关联交易的议案

13、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

14、关于投资建设物流园项目的议案

15、关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
16、关于董事会审计委员会 2023 年度对会计……
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