公告日期：2025-04-25

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

爱慕股份有限公司

2023 年限制性股票激励计划

调整回购价格相关事项

之

独立财务顾问报告

2025 年 4 月

目 录

一、释义......3
二、声明......4
三、基本假设......5
四、本激励计划的审批程序......6
五、独立财务顾问意见......8

一、释义

本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
爱慕股份、上市公司、公司 指 爱慕股份有限公司

独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于爱慕股份有
独立财务顾问报告 指 限公司2023年限制性股票激励计划调整回购价格相关事项之独立
财务顾问报告》

股权激励计划、本（次）激励 《爱慕股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》

计划、本计划 指

公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量
限制性股票 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计
指 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通

激励对象 指 按照本计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员工

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

有效期 指 自限制性股票首次授予日起至激励对象获授的限制性股票全部解
除限售或回购注销之日止

限售期 激励对象根据本计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、
指 偿还债务的期间

解除限售期 本计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制性股票
指 可以解除限售并上市流通的期间

解除限售日 指 本计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制性股票
解除限售之日

解除限售条件 根据本计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足的条
指 件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《公司章程》 指 《爱慕股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 上海证券交易所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明均指合并报表口径的财务数据

和根据该类财务数据计算的财务指标；

2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五

入所造成。

二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由爱慕股份提供，本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（……
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