公告日期：2025-05-08

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-017
河南思维自动化设备股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 7 日

(二) 股东会召开的地点：郑州市高新区雪梅街 39 号公司一楼 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 210

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 222,841,937

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

58.4466
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的主持、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李欣先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席5人，其中董事郭洁女士、王卫平先生、赵建州先生、独立董事孙景斌先生因出差未能亲自参加本次会议，其中郭洁女士、王卫平先生授权董事长李欣先生代为出席并表决；

2、 公司在任监事3人，出席3人，分别为王培增先生、秦伟先生、程玥女士；
总经理解宗光先生、财务总监孙坤先生等 3 名高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 222,501,781 99.8473 305,156 0.1369 35,000 0.0158

2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 222,501,481 99.8472 305,156 0.1369 35,300 0.0159

3、 议案名称：《公司 2024 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 222,478,281 99.8368 305,156 0.1369 58,500 0.0263

4、 议案名称：《公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 222,499,081 99.8461 307,856 0.1381 35,000 0.0158

5、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案……
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