公告日期：2025-09-17

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-063
江苏振江新能源装备股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：江阴市镇澄路 2608 号江苏振江新能源装备股份有限公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 217

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 53,310,892

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 28.9260
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长胡震先生主持，公司其他董事、监事和高级管理人员和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书袁建军先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 53,054,822 99.5196 121,280 0.2274 134,790 0.2530

2、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 53,050,742 99.5120 126,760 0.2377 133,390 0.2503

3、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 53,061,042 99.5313 115,730 0.2170 134,120 0.2517

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）

1 《关于取消监

事会并修订<

公司章程>及 1,494,560 85.3726 121,280 6.9277 134,790 7.6997
相关议事规则

的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 是特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：雷富阳 管磊
2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，……
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