公告日期：2025-04-30

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-036

江苏振江新能源装备股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 30 分

召开地点：江阴市镇澄路 2608 号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

5 《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的 √

议案》

6 《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》 √

7 《关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度 √

提供担保并接受关联方担保的议案》

8 《关于公司 2024 年度利润分配的预案》 √

9 《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》 √

10 《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》 √

11 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

12 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 √

行股票的议案》

13 《关于<江苏振江新能源装备股份有限公司第四期限制性 √

股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

14 《关于制定<江苏振江新能源装备股份有限公司第四期限 √

制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

15 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股 √

票激励计划有关事宜的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经通过公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于
2025 年 4 月 4 日和 2025 年 4 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》和上交所
网站（http://www.see.com.cn）披露。
2、特别决议议……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。