公告日期：2025-04-30

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-034
江苏振江新能源装备股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体监事均出席本次会议。
● 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会召开情况

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次
会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已
于 2025 年 4 月 24 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，会议由监事卢强先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其 他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；

监事会认为：董事会编制和审议振江股份有限公司 2025 年第一季报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于<江苏振江新能源装备股份有限公司第四期限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会经讨论审议认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和 决策合法、有效，《江苏振江新能源装备股份有限公司第四期限制性股票激励计 划（草案）》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的内容符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《激励计划(草案)》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性，促使管理层紧紧抓住行业发展机遇，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

本议案尚须经股东大会审议。

表决情况:赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于制定<江苏振江新能源装备股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

经审核，监事会认为《江苏振江新能源装备股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《管理办法》”)符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本议案尚须经股东大会审议。

表决情况:赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于核查<江苏振江新能源装备股份有限公司限制性股票激励计划人员名单>的议案》。

公司监事会认为：列入公司第四期限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

激励对象名单详见公司于同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司第四期限制性股票激励计划激励对象人员名单》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏振江新能源装备股份有限公司
监事会
2025年4月30日
● 备查文件
1、江苏振江新能源装备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

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