公告日期：2025-05-01

南都物业服务集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料

证券简称：南都物业

股票代码：603506

2025 年 5 月 12 日

2024 年年度股东大会会议材料

目 录

2024 年年度股东大会会议议程......2
2024 年年度股东大会会议须知......4
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......6
议案二：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......17
议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......18
议案四：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案......21
议案五：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案......22
议案六：关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案......23
议案七：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......24
议案八：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案......27
议案九：关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案......28
议案十：关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案......29
议案十一：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案......30
议案十二：关于公司向银行申请综合授信额度的议案......32
议案十三：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案......33
议案十四：关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案......40

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2025 年 5 月 12 日 14:00

网络投票时间：2025 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 1 单元
10 楼百年阁会议室

四、会议主持人：董事长韩芳女士

五、会议签到：会议召开前，股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师入场，签到。

六、会议议程

（一）宣布 2024 年年度股东大会会议开始，宣布股东大会现场会议股东到会情况

（二）审议以下议案

1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；

2、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；

3、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；

4、关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案；

5、关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案；

6、关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案；

7、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案；

8、关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案；

9、关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案；

10、关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案；

11、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；

12、关于公司向银行申请综合授信额度的议案；
13、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案；
14、关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案。
（三）股东及股东代表审议发言
（四）推选计票人、监票人
（五）现场投票表决
（六）休会，表决结果统计（包括现场投票和网络投票结果）
（七）复会，监票人宣布表决结果
（八）主持人宣读本次股东大会决议
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）签署股东大会会议记录及会议决议
（十一）宣布会议结束

2024 年年度股东大会会议须知

为维护南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本次会议须知如下：

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 30 分钟到达会场签到。

自然人股东出……
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