公告日期：2025-04-19

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2025-005
南都物业服务集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件或电话方式送达全体董事，本次会议
于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董
事长韩芳女士主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

（二） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司 2024 年年度报告》正文及其摘要

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024 年年度股东大会审议批准。

（三） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024 年年度股东大会审议批准。

（四） 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司内部控制评价报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。

（五） 审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》；

同意公司 2024 年度利润分配方案如下：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。鉴于公司于 2024 年通过集中竞价交易方式回购公司股份支付金额共计人民币 20,076,903 元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-- 回购股份》等有关规定，视同 2024 年度现金分红人民币20,076,903元，占经审计的公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的91.65%
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限 公司关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-007）。
本议案提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024 年年度股东大会审议批准。

（六） 审议通过《关于制定<未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规
划>的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（七） 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的独立董事贾生华、高强、周宏伟、赵刚的述职报告。

同日，公司董事会收到现任独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

（八） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有
限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024 年年度股东大会审议批准。

（九）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务……
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