公告日期：2025-12-27

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-056

金石资源集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2303 室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 209

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 406,991,434

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 48.4784

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长王锦华先生主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人。
2、公司副总经理兼董事会秘书戴水君列席本次股东会；公司副总经理许发才、
徐春波、杨晋、苏宝刚、胡向明、财务总监武灵一、运营总监戴隆松列席本
次股东会，其中部分高级管理人员通过视频通讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 406,733,034 99.9365 248,260 0.0609 10,140 0.0026

2、 议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 406,739,234 99.9380 242,060 0.0594 10,140 0.0026
3、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 406,708,434 99.9304 230,660 0.0566 52,340 0.0130

4、 议案名称：《关于修订<金石资源集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 400,279,571 98.3508 6,701,723 1.6466 10,140 0.0026

5、 议案名称：《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
……
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