公告日期：2025-12-11

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-052

金石资源集团股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度和
2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）增加 2025 年度日
常关联交易预计额度和 2026 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。
公司控股子公司内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司（“金鄂博氟化工”）与参股公司内蒙古包钢金石选矿有限责任公司（“包钢金石”）之间的日常关联交易系基于两公司“选化一体化”经营模式确定，是正常和必要的交易行为，符合各方股东签订的《萤石资源综合利用项目投资合作协议书》（“投资协议”）的约定，有利于保证金鄂博氟化工开展正常的生产经营活动。

本次日常关联交易预计遵循公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

1.关于 2025 年度新增日常关联交易预计额度

鉴于 2025 年度包钢金石萤石粉产量增加，根据投资协议的约定，包钢金石生产的萤石产品全部销售给金鄂博氟化工。现金鄂博氟化工根据协议约定及自身生产经营需要，拟向包钢金石追加采购萤石粉，预计 2025 年度将新增交易金额不超过人民币 15,000 万元(含税)，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 9.40%。即，金鄂博氟化工 2025 年度全年与包钢金石就采购原材料等发生的合同金额将从年初预计的不超过 130,000 万元(含税)（详见 2025-011 号公告）调整至不超过
145,000 万元(含税)。

2.关于 2026 年度日常关联交易预计

根据投资协议约定及自身生产经营及业务发展情况， 2026 年度金鄂博氟化工拟继续向包钢金石采购萤石产品、服务等，全年预计合同交易金额不超过人民币 150,000 万元（含税），占公司最近一期经审计净资产绝对值的 94.01%。

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月8日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》及《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，会议表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事认为：公司本次增加2025 年度日常关联交易预计额度以及 2026年度日常关联交易预计事项，符合投资协议约定、符合公司生产经营需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，我们同意将本次日常关联交易相关事项提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于
增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》及《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王福良对上述议案均已回避表决，与会非关联董事一致通过了上述议案。因公司 2025 年度日常关联交易预计增加额度及 2026 年度预计发生的日常关联交易金额均超过董事会决策权限，上述两项议案尚需分别提请公司股东会审议，关联股东将在股东会审议该议案时回避表决。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述预计的 2025 年度日常关联交易新增额度及 2026 年度日常关联交易总额范围内，在符合公司长远和根本利益的基础上，基于“选化一体化”合作模式和现状，负责办理与之有关的一切事项，包括但不限于谈判、确定价格及定价原则、详细约定交易内容、审核并签署相关交易合同等法律文件、修订并执行相关合同条款等。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

2025年 2025年1-11月

预计金额与实际发生金额

关联交易类别 关联人 原预计金额 实际发生金额

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