公告日期：2025-12-11

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-053

金石资源集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开
了第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前内容 修订后内容

第十二条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人员
理人员是指的副总经理、总工程师、总 是指的总经理、副总经理、总工程师、总地质师、财务总监、董事会秘书、运营 地质师、财务负责人（本公司称“财务总
总监。 监”）、董事会秘书、运营总监。

第二十条 公司成立时发起人及 第二十条 公司整体变更设立时发
其认购的股份数、比例如下：… 起人及其认购的股份数、比例如下：…

第二十二条 公司或公司的子公 第二十二条 公司或公司的子公司
司（包括公司的附属企业）不以赠与、 （包括公司的附属企业）不得以赠与、垫垫资、担保、补偿或贷款等形式，为他 资、担保、借款等形式，为他人取得本公人取得本公司或者其母公司的股份提 司或者其母公司的股份提供财务资助，公供财务资助，公司实施员工持股计划的 司实施员工持股计划的除外...

除外...

第四十三条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：

...

新增“（九）控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的， 应当及时披露相关业务情况、对公司的影响、防范利益冲突的举措等，但不得从事可能对公司产生重大不利影响的相同或者相近业务；”

...

第八十三条 股东（包括股东代理 第八十三条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行行使表决权，每一股份享有一票表决 使表决权，每一股份享有一票表决权。
权。 股东会审议影响中小投资者利益的
股东会审议影响中小投资者利益 重大事项时，对中小投资者表决应当单独的重大事项时，对中小投资者表决应当 计票。单独计票结果应当及时公开披露。单独计票。单独计票结果应当及时公开 影响中小投资者利益的重大事项是指应披露。影响中小投资者利益的重大事项 当由独立董事发表独立意见的事项。
是指应当由独立董事发表独立意见的 公司持有的本公司股份没有表决权，
事项。 且该部分股份不计入出席股东会有表决
公司持有的本公司股份没有表决 权的股份总数。
权，且该部分股份不计入出席股东会有 股东买入公司有表决权的股份违反
表决权的股份总数。 《证券法》第六十三条第一款、第二款规
股东买入公司有表决权的股份违 定的，该超过规定比例部分的股份在买入反《证券法》第六十三条第一款、第二 后的三十六个月内不得行使表决权，且不款规定的，该超过规定比例部分的股份 计入出席股东会有表决权的股份总数。
在买入后的三十六个月内不得行使表 公司董事会、独立董事、持有 1%以上
决权，且不计入出席股东会有表决权的 有表决权股份的股东或者依照法律、行政
股份总数。 法规或者中国证监会的规定设立的投资
公司董事会、独立董事、持有 1% 者保护机构，可以向公司股东公开请求委
以上有表决权股份的股东或者依照法 托其代为出席股东会并代为行使提案权、律、行政法规或者中国证监会的规定设 表决权等股东权利。征集股东投票权应当立的投资者保护机构可以征集股东投 向被征集人充分披露具体投票意向等信票权。征集股东投票权应当向被征集人 息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集充分披露具体投票意向等信息。禁止以 股东投票权。除法定条件外，公司及股东有偿或者变相有偿的方式征集股东投 会召集人不得对征集人设置条件。
票权。除法定条件外，公司不得对征集
投票权提出最低持股比例限制。

第八十六条 董事候选人名单以 第八……
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