公告日期：2025-04-24

金石资源集团股份有限公司

章 程

二〇二五年四月二十三日

目录

第一章总则......4
第二章经营宗旨和范围......5
第三章股份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让......8
第四章股东和股东大会......9
第一节 股东......9
第二节 股东大会的一般规定......12
第三节 股东大会的召集......15
第四节 股东大会的提案与通知......16
第五节 股东大会的召开......18
第六节 股东大会的表决和决议......21
第五章董事会...... 26
第一节 董事......26
第二节 董事会......29
第三节 独立董事......38
第四节 董事会秘书......43
第六章总经理及其他高级管理人员......45
第七章监事会...... 47
第一节 监事......47
第二节 监事会......48
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 50
第一节 财务会计制度......50
第二节 内部审计......54
第三节 会计师事务所的聘任......54
第九章通知和公告......55
第一节 通知......55
第二节 公告......56

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......56
第一节 合并、分立、增资和减资......56
第二节 解散和清算......57
第十一章修改章程......59
第十二章附则...... 60

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由金石资源集团有限公司整体变更发起设立的股份有限公司，原有有限公司股东为股份公司的发起人。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913301007289077995。

第三条 公司于 2017 年 4 月 7 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众
发行人民币普通股 6,000 万股，于 2017 年 5 月 3 日在上海证券交易所（以下简称“证券
交易所”）上市。

第四条 公司注册名称：金石资源集团股份有限公司。英文名称：China KingsResources Group Co.,Ltd.。集团名称：金石资源集团。

第五条 公司住所：杭州市拱墅区莫干山路耀江国际大厦 B 座 20 层 B 室

邮政编码：310005。

第六条 公司注册资本为人民币 60,180.2523 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指的副总经理、总工程师、总地质师、财务总监、董事会秘书、运营总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：遵守国家有关法律、法规，建立现代企业制度，不断提高经营管理水平，不断创新科学技术，采用低消耗、低排放、低污染、高效率的先进工艺路线，提高资源利用效率，实现绿色清洁、安全生产，为社会和用户提供优质产品和服务，达到社会效益、企业效益、资源效益、环境效益的有机统一，为股东创造丰厚的回报，实现“人、资源、环境和谐共生，绿色发展”。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：萤石矿及其他非金属矿、铜矿及其他金属矿的投资、技术开发；萤石（普通）地下开采（含选厂，限下属子公司经营）；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。