公告日期：2025-04-24

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-014
金石资源集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2025 年 4 月 23 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。经
全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于 2025 年 4 月 23 日以通
讯方式召开。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于注销部分回购库存股的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分回购库存股的公告》（公告编号：2025-016）。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2025-017）。

该议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

提请公司于2025年5月9日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-018）

特此公告。

金石资源集团股份有限公司
董 事 会

2025 年 4 月 24 日

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