公告日期：2025-04-23

金石资源集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(陆军荣)

作为金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等制度的要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年任期期间履行独立董事职责的相关工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

陆军荣先生，1976 年 12 月出生，中共党员，博士研究生学历。曾任上海社
会科学院助理研究员、副研究员、研究员、上海社会科学院智库建设处副处长、国经中心研究部主任等职。现任上海社会科学院中国国际经济交流中心上海分中心副理事长兼秘书长，兼任上海益民商业集团股份有限公司独立董事。2024 年12 月 26 日起在公司任职，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规的规定取得独立董事资格证书，任职资格符合法律法规等规范和《公司章程》的相关要求，不存在不得担任公司独立董事的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

本人于 2024 年 12 月 26 日经换届选举成为公司第五届董事会独立董事，在

本人任职期间，公司共召开了 1 次董事会会议，本人严格依照有关规定亲自出席

会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席情况如

下：

本报告期 亲自 以通讯 是否连续两 出席股东

委托出 缺席

独立董事 应参加董 出席 方式参 次未亲自参 大会的次

席次数 次数

事会次数 次数 加次数 加会议 数

陆军荣 1 1 0 0 0 否 0

本人认真审阅了各项会议资料，与公司经营管理层保持充分沟通，认真履行

独立董事职责。本人认为，公司董事会的召集召开符合法定程序，决议合法有效。

2024 年任职期间本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均投了同意票，

没有提出异议、反对和弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪

酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会均为独立董事占多数，除战略与可持

续发展委员会由公司董事长担任召集人外，其他委员会均由独立董事担任召集人。

2024 年，在本人任职期间，公司召开董事会专门委员会会议共 2 次，即审计委

员会 1 次、提名委员会 1 次，各专门委员会会议的召开均严格按照公司制定的相

应工作细则执行。本人担任公司第五届董事会提名委员会主任委员（召集人）、

审计委员会委员及战略与可持续发展委员会委员，本人通过公司董事会专门委员

会积极履行职责，具体出席会议情况如下：

2024 年度出席董事会各专门委员会会议情况

独立 薪酬与考核委员……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。