公告日期：2025-04-23

金石资源集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(程惠芳)

作为金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等制度的要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年任期期间履行独立董事职责的相关工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

程惠芳女士，出生于 1953 年 9 月，中共党员，博士，二级教授，博士生导
师。曾任东阳化工厂技术员，浙江工业大学教师、经贸管理学院院长助理、经贸管理学院常务副院长、经贸管理学院院长。现任浙江工业大学全球浙商发展研究院院长、中国数字经济与全球经贸规则研究院院长，浙江工业大学应用经济学一级学科博士点负责人，应用经济学一级学科硕士点负责人，浙江长三角创新管理研究院院长，杭州国创投资管理有限公司监事，浙江优亿医疗器械股份有限公司监事，浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事，浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司独立董事（非上市公司）。2021 年 12 月起在公司任职，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为独立董事，本人持有公司股份 1,400 股，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规 的规定取得独立董事资格证书，任职资格符合法律法规等规范和《公司章程》的 相关要求，不存在不得担任公司独立董事的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开了 12 次董事会会议，3 次股东大会。本人严格依照
有关规定亲自出席会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的 情况。出席情况如下：

本报告期 亲自 以通讯 是否连续两次 出席股东
委托出 缺席

独立董事 应参加董 出席 方式参 未亲自参加会 大会的次
席次数 次数

事会次数 次数 加次数 议 数

程惠芳 12 12 2 0 0 否 3

本人认真审阅了各项会议资料，与公司经营管理层保持充分沟通，了解公司 的经营情况，并从个人专长出发，提出合理化建议，认真履行独立董事职责。本 人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。2024 年任职期间本人对公 司董事会各项议案在认真审阅的基础上均投了同意票，没有提出异议、反对和弃 权的情况。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会均为独立董事占多数，除战略与可持 续发展委员会由公司董事长担任召集人外，其他委员会均由独立董事担任召集人。 2024 年度，公司召开董事会专门委员会会议共 11 次，其中战略与可持续发展委
员会 2 次、审计委员会 6 次、提名委员会 2 次、薪酬与考核委员会 1 次，各专门
委员会会议的召开均严格按照公司制定的相应工作细则执行。报告期内，本人担 任公司薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、战略与可持续发展委员会委员及

审计委员会委员，本人通过公司董事会专门委员会积极履行职责，具体出席会议

情况如下：

2024 年度出席董事会各专门委员会会议情况

薪酬与考……
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