公告日期：2025-04-23

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-007
金石资源集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2025 年 4 月 12 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会
议于 2025 年 4 月 22 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席
的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事认为，公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024
年的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期分红规划的
议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 604,772,233 股，扣除公司回购专用证券账户中的5,106,509 股，即以 599,665,724 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利
29,983,286.20 元（含税）。鉴于公司已于 2024 年 11 月实施 2024 年中期分红，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利59,979,202.30 元(含税)。2024 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 89,962,488.50 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为35%。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股送红股 4 股。截至本公告披露日，公司总股本 604,772,233 股，扣除公司回购专用证券账户中的 5,106,509 股，即以599,665,724 股为基数计算，本次送股后公司的总股本增加至 844,638,523 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。

如在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额及送股比例不变，相应调整利润分配及送股总额，并将另行公告具体调整情况。

为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感，如公司 2025 年满足现金分红条件，公司拟在 2025 年实施中期分红，中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润；并同意提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案并予以实施。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划公告》（公告编号：2025-009）。

该议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）……
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