公告日期：2025-04-23

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-011
金石资源集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

公司预计 2025 年度日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交易条件，
不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。

本次公司控股子公司金鄂博氟化工与包钢金石拟进行的日常关联交易属于正常和必要的交易行为，符合各方签订的《萤石资源综合利用项目投资合作协议书》的约定，有利于保证金鄂博氟化工开展正常的生产经营活动。

一、日常关联交易基本情况

鉴于公司控股子公司内蒙古金鄂博氟化工有限责任公司（以下简称“金鄂博氟化工”）拟于 2025 年度继续向公司关联方内蒙古包钢金石选矿有限责任公司（以下简称“包钢金石”）采购萤石精粉，预计交易金额不超过人民币 130,000万元（含税），占公司最近一期经审计净资产绝对值的 81.47%。

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月22日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王福良已对本议案回避表决，与会非关联董事一致通过了上述议案，因公司 2025 年

度预计发生的日常关联交易金额超过董事会决策权限，该议案尚需提请公司股东
大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

同时，提请公司股东大会授权公司董事会及董事会委派的公司管理层在上述
预计的 2025 年度日常关联交易总额范围内，负责办理与之有关的一切事项，包
括但不限于详细约定交易内容、审核并签署相关交易合同等法律文件、修订并执
行相关合同条款等。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独
立董事专门会议第一次会议审议通过，会议表决结果为 3 票同意，0 票反对，0
票弃权。公司独立董事认为：公司本次 2025 年度日常关联交易预计符合公司经
营需要，定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东利益的行为，我们同意将本次日常关联交易预计事项提交公司董事会审议，
关联董事届时应回避表决。

(二) 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

2024年 2024年1-12月 预计金额与实际发生金额
关联交易类别 关联人

预计金额（含税） 实际发生金额（含税） 差异较大的原因

向关联人购买 内蒙古包钢金石选

138,000.00 123,497.12 不适用

原材料 矿有限责任公司

注：公司与相关关联方 2024 年度日常关联交易的预计主要为公司控股子公司金鄂博氟化工向关联人

购买原材料，根据 2021 年 3 月 23 日签订的《萤石资源综合利用项目投资合作协议书》约定以及金鄂博

氟化工、包钢金石两公司年度董事会、股东会决议，上述萤石精粉销售价格应由双方按照“扣非前净资产

两公司收益率一致”原则确定。根据实际情况，因包钢金石销售给金鄂博氟化工的萤石粉，部分尚未使用

或对外销售，金鄂博公司作为存货核算。故 2024 年度两合资公司的收益率需考虑未实现内部销售利润的影

响，结合该部分存货在 2025 年度销售和使用情况再行协商确定。

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

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