公告日期：2025-04-23

金石资源集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

(马笑芳-届满离任)

作为金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》等制度的要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年任期期间履行独立董事职责的相关工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

马笑芳女士，出生于 1982 年 9 月，中共党员，厦门大学会计学博士，浙江
工业大学管理学院会计系副教授，硕士研究生导师，美国德克萨斯大学 Austin分校访问学者。曾任浙江工商大学财务与会计学院审计系主任，浙江工商大学副教授及硕士研究生导师，浙江新柴股份有限公司独立董事，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司独立董事，现任浙江工业大学管理学院会计系副教授，兼任浙江省经信厅项目评审专家、浙江亚通新材料股份有限公司独立董事、树兰医疗管理
股份有限公司独立董事；2018 年 12 月起至 2024 年 12 月在公司任职，担任公司
独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规的规定
取得独立董事资格证书，任职资格符合法律法规等规范和《公司章程》的相关要 求，不存在不得担任公司独立董事的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开了 12 次董事会会议，3 次股东大会。本人于 2024
年 12 月 26 日第四届董事会任期届满离任，在本人任职期间，严格依照有关规定
亲自出席会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。出 席情况如下：

本报告期 亲自 以 通 讯 是否连续两次 出席股东
委托出 缺席

独立董事 应参加董 出席 方 式 参 未亲自参加会 大会的次
席次数 次数

事会次数 次数 加次数 议 数

马笑芳 11 11 2 0 0 否 3

本人认真审阅了各项会议资料，与公司经营管理层保持充分沟通，了解公司 的经营情况，并从个人专长出发，提出合理化建议，认真履行独立董事职责。本 人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。2024 年任职期间本人对公 司董事会各项议案在认真审阅的基础上均投了同意票，没有提出异议、反对和弃 权的情况。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会四个专门委员会，各委员会均为独立董事占多数，除战略与可持续 发展委员会由公司董事长担任召集人外，其他委员会均由独立董事担任召集人。 2024 年度，公司召开董事会专门委员会会议共 11 次，其中战略与可持续发展委
员会 2 次、审计委员会 6 次、提名委员会 2 次、薪酬与考核委员会 1 次，各专门
委员会会议的召开均严格按照公司制定的相应工作细则执行。报告期内，本人担 任公司第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员及薪酬与

考核委员会委员，本人通过公司董事会专门委员会积极履行职责，在任职期内具

体出席会议情况如下：

2024 年度出席董事会各专门委员会会议情况

薪酬与考……
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