公告日期：2025-12-19

证券代码：603501 证券简称：豪威集团 公告编号：2025-123
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债

豪威集成电路（集团）股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
八次会议于 2025 年 12 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2025 年 12 月
13 日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于确定 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜之议案》

公司董事会同意关于公司 H 股全球发售并在香港联合交易所有限公司上市事宜的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司 H 股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理 H 股发行程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会
2025 年 12 月 19 日

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