公告日期：2025-11-13

证券代码：603501 证券简称：豪威集团 公告编号：2025-109
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债

豪威集成电路（集团）股份有限公司

关于修订于 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》
及《股东会议事规则（草案）》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 6 月 18 日，豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程>及相关议事规则的议案》，并授权董事会及其授权人士，为 H股发行上市之目的，根据境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对《豪威集成电路（集团）股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及相关议事规则进行调整和修改。

根据上述授权，及香港中央结算有限公司的修改意见和公司实际情况，公司
于 2025 年 11 月 12 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订于
H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及<股东会议事规则（草案）>的议案》，对《公司章程（草案）》及《豪威集成电路（集团）股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）予以修订，现将相关内容公告如下：

一、《公司章程（草案）》的修订情况

公司对《公司章程（草案）》做出相应修改，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第十六条 公司的股份采取股票的形式。 第十六条 公司的股份采取记名股票的

形式。

第三十二条 公司依据证券登记结算机构 第三十二条 公司依据证券登记结算机构
提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明 提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明

股东持有公司股份的充分证据。 股东持有公司股份的充分证据。

…… ……

任何登记在 H 股股东名册上的股东或者任
何要求将其姓名（名称）登记在 H 股股东
名册上的人，如果其股票遗失，可以向公司
申请就该股份补发新股票。境外上市外资股
股东遗失股票，申请补发的，可以依照境外
上市外资股股东名册正本存放地的法律、证
券交易场所规则或者其他有关规定处理。

第六十五条 股权登记日登记在册的所有 第六十五条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。并依 股东或其代理人，均有权出席股东会。并依照有关法律、法规、公司股票上市地监管规 照有关法律、法规、公司股票上市地监管规则及本章程在股东会上发言及行使表决权。 则及本章程在股东会上发言及行使表决权。任何有权出席股东会议并有权表决的股东， 任何有权出席股东会议并有权表决的股东，每一股东有权委任一人（该人可以不是股 每一股东有权委任一人或者数人（该人可以东）作为其股东代理人，代为出席和表决。 不是股东）作为其股东代理人，代为出席和
…… 表决。

……

第六十八条 代理投票授权委托书由委托 第六十八条 代理投票授权委托书至少应人授权他人签署的，授权签署的授权书或者 当在该委托书委托表决的有关会议召开当其他授权文件应当经过公证。经公证的授权 日或之前，备置于公司住所或者召集会议的书或者其他授权文件，和投票代理委托书均 通知中指定的其他地方。代理投票授权委托需备置于公司住所或者召集会议的通知中 书由委托人授权他人签署的，授权签署的授
指定的其他地方。 ……
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