公告日期：2025-05-31

上海韦尔半导体股份有限公司

Will Semiconductor CO., Ltd. Shanghai

2024 年年度股东大会资料

二○二五年六月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......1
2024 年年度股东大会会议议程......3
议案一：2024 年度董事会工作报告......4
议案二：2024 年度监事会工作报告......15
议案三：2024 年度独立董事履职情况报告...... 19
议案四：2024 年度财务决算报告......41
议案五：《2024 年年度报告》及其摘要...... 44
议案六：关于 2024 年度利润分配预案的议案......45
议案七：关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案...... 47
议案八：关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保额度的议案...... 51
议案九：关于 2025 年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案......55
议案十：关于公司非独立董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案......56
议案十一：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案......57
议案十二：关于公司独立董事 2025 年度薪酬方案的议案......58
议案十三：关于变更 2024 年回购股份用途并注销的议案......59
议案十四：关于变更公司名称及证券简称的议案......61
议案十五：关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案......63
议案十六：关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案......65
议案十七：关于选举公司第七届董事会独立董事的议案......70

2024 年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称“股东”）在上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“韦尔股份”）2024 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海韦尔半导体股份有限公司章程》《上海韦尔半导体股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进入现场登记、到会场签到并参加会议；没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。

2、 本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2025 年 6 月 10 日采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至震动状态。股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

4、 股东在会议召开期间准备发言的，须在会议开始前登记并填写《股东发言登记表》。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会工作人员申请，经大会主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

5、 股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发
言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

6、股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不可超过三分钟。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关责任人有权拒绝回答。

7、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。本次现场表决由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参与计算、监票。

为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能……
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