公告日期：2025-10-30

关于浙江天台祥和实业股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之

上市保荐书

保荐机构

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二五年十月

上海证券交易所：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本机构”或“中金公司”）接受浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“祥和实业”、“发行人”或“公司”）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称“《指引第 2 号》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》中相同的含义）

一、发行人基本情况
（一）发行人基本资料

公司名称 浙江天台祥和实业股份有限公司

英文名称 Zhejiang TiantaiXianghe Industrial Co.,Ltd.

注册地址 浙江省天台县赤城街道人民东路 799 号

成立时间 1997 年 10 月 5 日

注册资本 33,280.0046 万元人民币

法定代表人 汤啸

上市时间 2017 年 9 月 4 日

上市板块 主板

许可项目：铁路运输基础设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：
铁路运输设备销售；铁路运输基础设备销售；高铁设备、配件制造；高
铁设备、配件销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键
系统及部件销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元
器件销售；电子专用材料制造；电子专用设备销售；电子专用材料销售；
电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机
电组件设备销售；电子产品销售；电子专用设备制造；其他电子器件制
经营范围 造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新
材料技术研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产
品零售；金属工具制造；金属工具销售；金属制品研发；金属制品销售；
智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；工业机器人制造；工业机
器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；智能机器人的研
发；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非居住
房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）

联系电话 0576-839……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。