公告日期：2025-04-30

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-025
浙江天台祥和实业股份有限公司

关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28
日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范 围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具体内容如下：

一、公司注册资本的变更情况

（一）回购公司股份

公司分别于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 15 日召开第四届董事会第二
次会议和 2024 年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易 方式回购公司股份，回购的股份用于减少公司注册资本。

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四 次会议，审议通过《关于提前终止回购公司股份的议案》，根据公司 2024 年第 三次临时股东大会授权，公司董事会决定提前终止本次回购方案，回购期限自董 事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司本次回购的股份共计 8,962,847 股，根据回购方案本次回购的股份全部用于减少注册资本，公司将在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份。

（二）部分限制性股票回购注销

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《浙江天台祥和实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关
规定，公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会
第三次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制
性股票及调整回购价格的议案》。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定回购注销 4 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票38,640 股和公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未达成回购注销其余全体股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,941,553 股，合计 1,980,193 股。

公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象，因退休而离职，已不符合激励计划规定的条件，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票4,200 股。

综上，本次公司应注销股份合计 10,947,240 股，上述股份注销完成后，公司总股本将由“343,747,286 股”减至“332,800,046 股”，注册资本由“343,747,286 元”变更为“332,800,046 元”。

二、公司经营范围的变更情况

根据公司经营发展需要，公司在原经营范围不变的情况下，拟增加“智能 无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产； 工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研 发；智能机器人销售”等经营范围。

变更后经营范围：许可项目：铁路运输基础设备制造。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般项目：铁路运输设备销售；铁路运输基础设备销售； 高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；城市轨道交通设备制造；轨道交 通专用设备、关键系统及部件销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造； 电力电子元器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备 销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机 电组件设备销售；电子产品销售；电子专用设备制造；其他电子器件制造；橡 胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发； 五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；金属工具制造； 金属工具销售；金属制品研发；金属制品销售；智能无人飞行器制造；智能无

人飞行器销售；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；工业机器人制造；工业
机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；智能机器人销售；
以……
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