公告日期：2025-04-26

上海翔港包装科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《上市公司治理准则》、《上

海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《董事会

审计委员会议事规则》等相关规定，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称

“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审

计委员会 2024 年度的履职情况作如下报告：

一、董事会审计委员会的基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事彭娟女士、独立董事赵平先生和非

独立董事宋莉娜女士组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事彭娟女

士担任。公司董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专

业知识和相关经验，委员中独立董事占比超过 1/2，符合上海证券交易所的相关

规定。

2024 年 9 月 13 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第四届董事会审

计委员会由独立董事彭娟女士、独立董事赵平先生和非独立董事宋莉娜女士组成，

其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事彭娟女士担任。委员中独立董事占

比超过 1/2，符合上海证券交易所的相关规定。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开 4 次会议，各委员均亲自参加了全部会议，认

真审议会议文件，并结合各位委员的专业背景提出建议，指导公司改进相关工作。

2024 年度，公司审计委员会相关议案全部审议通过，具体情况如下：

召开时间 会议届次 审议事项

1、《2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》
2、《2023 年年度报告及报告摘要》

3、《2023 年度内部控制评价报告》

2024 年 4 月 22 日 第三届董事会审计委员会 4、《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
第九次会议 5、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023
年度履行监督职责情况的报告的议案》

6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

7、《内部审计部 2023 年度工作总结及 2024 年度工作

计划》

8、《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
9、《2024 年第一季度报告》

2024 年 7 月 19 日 第三届董事会审计委员会 1、《2024 年半年度报告及报告摘要》

第十次会议 2、《内部审计部半年度工作总结》

2024 年 9 月 13 日 第四届董事会审计委员会 1、《关于选举审计委员会主任委员的议案》

第一次会议 2、《关于聘任公司财务总监的议案》

第四届董事会审计委员会 1、《2024 年第三季度报告》

2024 年 10 月 14 日 第二次会议 2、《关于取消续聘并重新聘请公司 2024 年度审计机
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