公告日期：2025-04-26

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-012

上海翔港包装科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日

至2025 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票

序号 议案名称 股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度财务决算报告与 2025 年度财务预算报告 √

4 2024 年年度报告及报告摘要 √

5 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 √

6.00 关于董事 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案的议案 √

6.01 非独立董事 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案 √

6.02 独立董事 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案 √

7 关于监事 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案的议案 √

8 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √

9 关于申请 2025 年度综合授信额度及提供担保的议案 √

本次股东大会上，公司独立董事将作《2024 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三
次会议审议通过了上述相关议案，详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券
报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的相关公告。
2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8

4、 涉及关联股东……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。