公告日期：2025-04-26

2024 年度独立董事述职报告

（陈少军）

作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称 “公司”)的独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》、《上海翔港包装科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况述职如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈少军，1951 年出生，中国国籍，研究生学历，现任中国香料香精化妆品工业协会名誉理事长。历任原轻工部处长、原国家经贸委处长、中国光大集团副局级。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会 9 次，股东大会 5 次。本人严格依照有关规定
出席会议，在对议案充分了解、认真审核的基础上，审慎发表独立意见，以科学

严谨的态度行使表决权，在表决过程中全部投了赞成票，没有投反对或弃权票的

情况。

独董 2024 年参加董事会情况 2024 年参加股东大会情况

姓名 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东大会次数

陈少军 9 9 0 0 5

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、参加董事会专门委员会的情况

本人 2024 年度共参加 3 次提名委员会会议、3 次战略委员会会议及 2 次薪

酬与考核委员会会议。

作为提名委员会主任委员，在 2024 年对公司第四届董事会非独立董事和独

立董事被提名人提出建议并进行资格审查；对高级管理人员的聘任进行审查；对

董事会各委员会委员进行审查，为优化董事会组成、完善公司治理结构提出建议。

作为战略委员会委员，凭借自身积累的行业经验，重点关注了公司化妆品业

务的发展规划和经营情况；同时，审议了公司对外投资事项，并就投资与公司长

期发展战略与公司管理层进行了深入沟通。

作为薪酬与考核委员会委员，审议了公司董事、高级管理人员薪酬的相关议

案，讨论了公司考核制度与激励机制的相关内容,切实履行了薪酬与考核委员会

委员的责任和义务。

2、参加独立董事专门会议的情况

2024 年，公司共召开 2 次独立董事专门会议，在董事会审议公司关联交易

事项之前，以独立董事专门会议的形式集体决策，对关联交易事项进行事前审核，

确保关联交易合法合规，不损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。

(三)日常工作情况

除参加上述会议外，为充分发挥独立董事的作用，本人还通过微信、电话、

网站等多种途径持续关注公司生产经营、财务管理、募集资金使用、内部控制等

情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外部环境及市场

变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并就相关风险管控措施提出合

理化的意见和建议。同时，结合自身专业优势，为公司战略、发展等积极出谋划

策，为董事会及经营层科学决策提供专业依据。

(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在公司编制定期报告的过程中，……
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