公告日期：2025-05-12

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2025-027
恒为科技（上海）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6
楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 449

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 104,160,560

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 32.5289

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。

本次股东大会由公司董事会召集，副总经理、董事会秘书王翔先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人；监事主席黄琦因公务未出席会议。
3、董事会秘书王翔出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 103,988,563 99.8348 131,220 0.1259 40,777 0.0393

2、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 103,983,863 99.8303 74,120 0.0711 102,577 0.0986

3、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 103,988,163 99.8344 73,620 0.0706 98,777 0.0950

4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 103,990,563 99.8367 72,920 0.0700 97,077 0.0933

5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案及授权董事会决定 2025 年中期利润
分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 103,963,263 99.8105 82,620 0.0793 114,677 0.1102

6、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比……
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