公告日期：2025-04-29

恒为科技（上海）股份有限公司

2024 年年度股东大会资料

（股票代码：603496）

2025 年 5 月 9 日

目 录

2024 年年度股东大会会议议程......3
议案一 关于 2024 年年度报告及摘要的议案......5
议案二 关于 2024 年度董事会工作报告的议案......6
议案三 关于 2024 年度监事会工作报告的议案......7
议案四 关于 2024 年度财务决算报告的议案......8
议案五 关于 2024 年度利润分配方案及授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的

议案......9
议案六 关于向银行申请授信额度的议案......11
议案七 关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案......12
议案八 关于续聘会计师事务所的议案......14议案九 关于授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
......18
议案十 关于补选非独立董事的议案......23

恒为科技（上海）股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、股东大会召开时间：

1、现场会议时间：2025 年 5 月 9 日 14:00

2、网络投票时间：2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

二、现场会议地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6 楼公司会议室

三、会议召集人：公司董事会
四、鉴证律师：北京市天元律师事务所上海分所律师
五、会议议程：
1、 会议签到；
2、 主持人宣布会议开始；
3、 主持人或指定专人宣读本次大会各项议案：

非累计投票议案：
1) 关于 2024 年年度报告及摘要的议案；
2) 关于 2024 年度董事会工作报告的议案；
3) 关于 2024 年度监事会工作报告的议案；
4) 关于 2024 年度财务决算报告的议案；

5) 关于 2024 年度利润分配方案及授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的
议案；
6) 关于向银行申请授信额度的议案；
7) 关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案；
8) 关于续聘会计师事务所的议案；
9) 关于授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案；

非累计投票议案：
10) 关于补选非独立董事的议案；
4、 听取独立董事的述职报告；
5、 股东发言及回答股东提问；
6、 推举计票人与监票人，进行现场投票统计；
7、 现场投票表决；
8、 监票人宣布现场投票及网络投票表决结果；
9、 主持人宣读股东大会决议；
10、 律师宣读法律意见书；
11、 出席会议的董事、董事会秘书及相关人员在会议决议和会议记录上签名；12、 主持人宣布会议结束。

议案一

关于 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司编写了 2024 年年度报告全文及摘要，现提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告》、《恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东审议。

恒为科技（上海）股份有限公司
议案二

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《恒为科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定，董事会对股东大会负责，严格行使法律法规、《恒为科技（上海）股份有限公司章程》规定和股东大会授权的职权，董事会现将《2024年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

以上议案，请各位股东审议。

恒为科技（上海）股份有限公司
议案三

关于 2024 年度监事会工……
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