公告日期：2026-02-11

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2026-003
八方电气（苏州）股份有限公司

关于全资子公司与关联方共同投资设立控股公司

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

● 拟投资设立控股公司的名称：天津耐思幕夫贸易有限公司（暂
定名，以下简称“天津贸易”，最终名称以市场监督管理部门核准结果为准）

● 交易简要内容：八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称
“公司”）之全资子公司八方（天津）电气科技有限责任公司（以下简称“八方天津”）拟与自然人高志明先生、王治民先生共同投资新设天津贸易，注册资本 2000 万元人民币，其中八方天津持股 60%，高志明持股 30%，王治民持股 10%。

● 因公司控股股东、实际控制人、董事长王清华先生与王治民先生系叔侄关系，基于谨慎性原则，公司将王治民先生列为关联自然人。本次交易构成与关联方共同投资的关联交易，未构成重大资产重组。

● 本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、第三届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。

● 过去 12 个月内，公司不存在与同一关联人进行的交易或与不
同关联人进行的交易类别相关的交易。

● 本次新设公司相关业务尚未开展，短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响，未来经营情况可能受市场环境变化影响，尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）基于公司市场拓展及战略发展的需求，公司全资子公司八方天津拟以自有资金出资，与自然人高志明先生、王治民先生共同投资设立天津贸易。天津贸易注册资本 2,000 万元，注册完成后为八方天津控股子公司。具体情况如下：

股东名称 出资金额（万元） 出资方式 持股比例

八方天津 1,200.00 货币资金 60.00%

高志明 600.00 货币资金 30.00%

王治民 200.00 货币资金 10.00%

合计 2,000.00 —— 100.00%

2026 年 2 月 9 日，八方天津与高志明、王治民签署了《投资合
作协议书》，就本次合作事项达成约定。

（二）董事会表决情况

本次关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事第三次专门
会议审议通过。2026 年 2 月 9 日，公司召开第三届董事会第十二次
会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的议案》，同意本次关联交易相关事项。关联董事王清华先生、王英喆先生对本议案回避表决。

（三）本次交易构成与关联方共同投资的关联交易，未构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

（四）过去 12 个月内，公司不存在与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

二、交易对方情况介绍

（一）关联人情况介绍

公司控股股东、实际控制人、董事长王清华先生与本次共同投资方王治民先生系叔侄关系，基于谨慎性原则，公司将王治民先生列为关联自然人。

王治民先生，中国国籍，主要任职情况如下：

公司名称 与公司的关系 担任职务

八方（天津）电气科技有限责任 法定代表人、执行事务的
公司 董事、经理

公司全资子公 法定代表人、执行董事、
八方（广东）电气科技有限公司

司 经理、财务负责人

速通电气（苏州）有限公司

法定代表人、执行董事
（以下简称“速通电气”）

经查询中国执行信息公开网，王治民先生不属于失信被执行人。
（二）其他交易方情况介绍

高志明先生，中国国籍，主要投资任职情况如下：

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。