公告日期：2025-04-30

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-004
八方电气（苏州）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式送达全体董
事，本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6名，实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》
《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2024 年年度报告》

本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

《2024 年年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》（以下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2025-005）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了
《关于八方电气（苏州）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

《2024 年度内部控制评价报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《2024 年度利润分配方案》

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2024 年度利润分配方案公告》（2025-006）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（2025-007）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一） 逐项审议通过《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及
2025 年度薪酬方案的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会全体成员一致同意并提交董
事会审议。

关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况及方案的公告》（2025-008）。

11.1 《关于确认王清华先生 202……
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