公告日期：2025-04-30

八方电气（苏州）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（俞玲）

本人担任八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事期间，本着对公司和全体股东负责的态度，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》赋予的权利，依法充分履职，对董事会的规范运作和公司长远、稳健发展贡献了力量。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

俞玲：女，汉族，中国国籍，1973年生，高级会计师、注册会计师，毕业于武汉理工大学会计学专业。1992年9月至1999年5月，供职于吴县建筑机械厂，任财务会计；1999年6月至2001年5月，供职于苏州祝祥时装有限公司，任财务科长；2001年11月至2008年12月，供职于苏州飞鸟表面处理有限公司，任财务科长；2008年12月至2013年3月，供职于苏州日进塑料有限公司，任财务科长；2013年4月至2014年7月，供职于苏州市相城区国有资产经营管理有限公司，任财务科长；2014年8月至2018年4月，供职于苏州日进塑料有限公司，任财务部长；2018年5月至2022年2月，供职于苏州市相城文商旅发展（集团）有限公司，任财务部长；2022年2月至2023年5月，供职于大华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所，任审计师；2023年6月至今，供职于苏州天安会计师事务所有限公司，任审计师。2023年10月13日至
今担任公司第三届董事会独立董事，为会计专业人士。

（二）独立董事独立性的情况说明

经自查，本人符合中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件中关于独立董事独立性的要求，不存在亲属、持股、任职、重大业务往来等利害关系或其他可能影响本人进行独立客观判断关系的情形，能够独立、公正地履行职责。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024年度，公司共召开5次董事会、2次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议材料，就议案细节、部分财务数据向公司经营管理层进行细致询问，基于专业判断和独立立场审慎行使表决权。报告期内，本人无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形，对会议所审议事项均表示同意。具体参会情况如下：

出席董事会情况

独立董事 出席股东

应参加董 现场方式 通讯方式

姓名 缺席次数 大会次数

事会次数 参加次数 参加次数

俞玲 5 5 0 0 2

（二）出席专门委员会会议及独立董事专门会议情况

报告期内，公司根据公司治理和业务开展的实际情况共召开了4次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议、2次战略委员会会议以及1次独立董事专门会议。本人亲自出席了各专门委员会会议，并重点关注了各期定期报告、续聘会计师事
务所、关联交易等议案，不存在异议或反对、弃权的情况。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况，未发生向董事会提议召开临时股东大会的情况，未发生提议召开董事会的情况，未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内外部审计机构沟通情况

报告期内，作为公司董事会审计委员会召集人，本人积极与内部审计部门及年审会计师事务所、财务总监等高级管理人员就公司财务、内部控制等相关情况进行沟通，利用自身专业经验提出重要风险领域与审计应对策略，有效支持和监督了审计机构的工作，在公司年度审计、审计机构评价及选聘等方面发挥了积极作用。

（五）现场工作及与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人投入足够的时间处理公司事务，多渠道关注公司信息，积极利用参加董事会、股东大会等机会前往公司了解生产经营情况，主动了解公司最新经营情况和重大事项进展，运用自身在财务方面的专业知识，基于独立立场和专业视角为公司提出建议，促进公司管理水平提升。

此外，本人通过参加股东大会、2024年半年度业绩说明会的机会……
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