公告日期：2025-04-30

2024 年度独立董事述职报告

作为展鹏科技股份有限公司的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

陈熹，女，硕士研究生学历，1970 年 3 月出生，历任百事食品（中国）有
限公司市场经理，伊莱克斯（中国）公司市场总监、新电器总经理，壳牌石油（中国）公司大中华区市场总监，摩托罗拉（中国）公司东区总经理，通用电气医疗集团（中国）有限公司首席市场战略官，昌荣传媒股份有限公司代理业务总裁，明宇实业集团有限公司副总裁等职，现任昌荣传媒股份有限公司营销战略顾问。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

出席董事会会议情况 参加股东
独立董事 大会情况
姓名 本年应参加 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次 出席次数
董事会次数 次数 次数 未亲自出席

陈熹 6 6 0 0 否 1

2024 年度公司共召开 7 次董事会会议，本人应出席 6 次，实际亲自出席 6
次。对董事会会议审议的各项议案，我本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人参加了 1 次薪酬与考核委员会会议，4 次战略委员会会议。
我积极参加各专门委员会专项会议，期间未有委托他人出席和缺席情况，对相关事项提出专业性意见并提交董事会，确保董事会决策的科学性。

（1）薪酬与考核委员会

作为委员出席了 1 次薪酬与考核委员会会议，就公司董事、高级管理人员薪酬和考核相关制度的制定、执行及薪酬发放程序等情况进行了审慎评估，认为公司相关情况符合法律法规、公司章程、规章制度等的规定。

（2）战略委员会

作为委员出席了 4 次战略委员会会议，根据宏观与行业形势就公司对外投资、调整收购资产方案及出租闲置厂房等事项进行了审慎研判，在战略规划执行层面提出了建议。

（3）独立董事专门会议

报告期内，出席了 1 次独立董事专门会议，对调整收购资产方案的议案进行了审慎评估，认为方案的调整有利于提高交易效率、降低交易成本、加快双方整合进度，并发表了同意意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）维护投资者合法权益情况

2024 年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（五）现场考察及其他履职情况

2024 年度，本人利用参加股东大会及其他工作时间，对公司经营状况、管理情况、内部治理体系的建设和执行情况、董事会决议执行情况等进行现场考察，并通过电话、网络通讯、视频会议等形式，与公司其他董事、监事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司情况，听取管理层关于公司各项日常业务的汇报，并运用专业知识和企业管理经验，为公司稳健和长远发展提供参考和建议。

在我行使独立董事职权时，公司各级员工积极配合，沟通顺畅，保……
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