公告日期：2026-01-09

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2026-003
债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

关于第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2026 年 1 月 8 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2026 年 1
月 8 日以口头方式发出，会议由公司董事长岳良泉先生召集并主持，应到董事 9人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会前，主持人岳良泉先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》

公司计划调整本次发行的募集资金总额，从不超过 80,000.00 万元调整至不超过 22,706.60 万元，相应调整部分募投项目，具体调整如下：

（五）发行数量

调整前：

“本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出（计算结果出现不足 1 股的，尾数应向下取整，对于不足 1 股部分的对价，在认购总价款中自动扣除），本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 80,000.00 万元且不超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司股票在本次向特定对象发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、回购、股权激励计划、可转换公司债券转股等导致总股本变化的事项，本次向特定对象发行股票数量上限将作相应调整。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的发行股票数量有最新的规定或监管意见，将按最新规定或监管意见进行相应调整。

在上述范围内，最终发行的股票数量将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会的授权范围内根据本次发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。”

调整后：

“本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价
格计算得出（计算结果出现不足 1 股的，尾数应向下取整，对于不足 1 股部分的
对价，在认购总价款中自动扣除），本次向特定对象发行股票募集资金总额不超 过 22,706.60 万元且不超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司股票在本次向 特定对象发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、回购、 股权激励计划、可转换公司债券转股等导致总股本变化的事项，本次向特定对象 发行股票数量上限将作相应调整。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定 对象发行股票的发行股票数量有最新的规定或监管意见，将按最新规定或监管意 见进行相应调整。

在上述范围内，最终发行的股票数量将在本次发行获得上海证券交易所审核 通过并获得中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东会的授权范围内根据本 次发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。”

（六）募集资金用途

调整前：

“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 80,000.00 万元，扣除发行
费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金
额

1 生猪养殖产能新建项目

1.1 崇州林秀公猪站建设项目 4,157.12 1,983.71

1.2 夹江巨星甘江种猪场建设项目 26,972.17 16,257.50

1.3 盐边巨星新民智慧养殖园区 49,654.61 24,367.98

小计 80,……
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