公告日期：2026-01-09

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2026-005
债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关
文件三次修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日、2024年4月3日和2024年8月7日分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议、第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议、第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》及修订稿等与公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。

根据实际情况，公司于2026年1月8日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于<2023年向特定对象发行股票预案（三次修订稿）>的议案》《关于<2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》《关于<2023年向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）>的议案》等相关议案，现对本次修订的主要内容说明如下：

一、《乐山巨星农牧股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》

章节内容 主要修订内容

1、更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策程序；

特别提示 2、调整了本次发行募集资金总额，更新了各募投项目募集资金
拟投入金额。

1、更新了发行人基本情况；

第一节 本次向特定对象 2、更新了本次向特定对象发行的背景和目的；

发行股票方案概要 3、更新了本次发行数量、募集资金用途；

4、更新了本次发行对公司控制权影响的分析；

5、更新了本次发行已履行的决策程序。

第二节 发行对象基本情 1、更新发行对象基本情况；

况 2、更新了发行对象最近两年主要财务数据；

3、更新了附条件生效的股份认购合同摘要。

第三节 董事会关于本次 1、调整了本次发行募集资金总额，更新了各募投项目募集资金
拟投入金额；

募集资金运用的可行性分

析 2、更新了本次募投项目实施的必要性和可行性；

3、更新了本次募投项目的具体情况。

第四节 董事会关于本次
发行对公司影响的讨论与 1、更新了募集资金投资项目风险、审批风险
分析
第五节 公司的利润分配

政策及执行情况 1、更新了最近三年分红情况；

第六节 本次向特定对象 1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明；
发行股票摊薄即期回报相 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
关事项 响测算。

二、《乐山巨星农牧股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》

章节内容 主要修订内容

一、本次向特定对象发行 调整了本次发行募集资金总额，更新了各募投项目募集资金股票募集资金使用计划 拟投入金额
二、本次募集资金运用的

更新了本次募集资金运用的必要性和可行性分析内容

必要性和可行性分析
三、本次募集资金投资项 更新了本次募投项目的建设内容、募集资金拟投入金额及公
目情况 司未来三年的流动资金需求测算

四、本次募集资金运用对

更新了本次募集资金的募投项目

公司的整体影响

三、《乐山巨星农牧股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》

章节内容 ……
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