公告日期：2025-11-15

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-105
债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：四川省成都市高新区名都路 166 号嘉煜金融科技中
心 1 栋 26、27 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 249

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 277,227,325

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 56.8382

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长段利锋先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
3、非独立董事候选人、独立董事候选人列席会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司非独立董事津贴标准的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 276,690,825 99.8064 501,200 0.1807 35,300 0.0129

2、 议案名称：《关于公司独立董事津贴标准的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 276,691,625 99.8067 500,400 0.1805 35,300 0.0128

(二)累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决

权的比例（%）

3.01 关于选举岳良泉先生为公司 275,516,925 99.3830 是

第五届董事会非独立董事的

议案

3.02 关于选举唐春祥先生为公司 275,441,415 99.3557 是

第五届董事会非独立董事的

议案

3.03 关于选举苏宁先生为公司第 275,448,220 99.3582 是

五届董事会非独立董事的议

案

3.04 关于选举唐光平先生为公司 275,383,724 99.3349 是

第五届董事会非独立董事的

议案

3.05 关于选举张耕先生为公司第 275,379,229 ……
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