公告日期：2025-03-22

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-020
债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议通知于 2025 年 3 月 10 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会
议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长段利锋先生
召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年年度报告》及摘要

审议通过了《公司2024年年度报告》及摘要，并进行相关公告。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）披露的公司年度报告及摘要。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司董事会2024年度工作报告》

审议通过了《公司董事会2024年度工作报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2024年度利润分配的方案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币198,603,515.66元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

拟向公司全体股东每10股派发现金红利1.73元（含税）。以2024年12月31日股本总数494,527,155股为基数（扣除库存股），以此计算合计分配现金红利85,553,197.82元（含税），本年度公司现金分红比例为16.50%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司董事会拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。关于2025年度的相关费用，提请股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及2025年度审计工作量，届时由公司管理层与华信所协商确定。华信……
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